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一、断卡行动主要是针对存在什么情况的电话号卡
断卡行动主要针对的是电话卡和银行卡两卡。其中,电话卡主要包括中国电信、中国联通和中国移动三家运营商的卡,以及虚拟电话卡等,银行卡包括个人银行卡、企业对公账户结算卡以及支付宝、微信等第三方支付等。
断卡行动主要打击人群
一、开卡人,即在手机、银行营业厅开办电话卡、银行卡供他人不法使用的人。
二、贩卡人,即从开卡人手中将电话卡、银行卡收购,然后倒卖给电信网络诈骗等犯罪分子使用的人。
实施“断卡”行动的原因
在电信网络诈骗等案件中,犯罪分子一般用非法获得的电话卡拨打诈骗电话,用非法获得的银行卡走账,造成电话卡和银行卡“实名不实人”的现象,这使得违法犯罪难以追查和打击。而被电信网络诈骗的受害人往往损失惨重,难以追回被骗钱款,酿成个人及家庭悲剧,社会影响十分恶劣。
相关处罚:根据《刑法》规定,通过开卡、贩卡等为他人实施信息网络犯罪提供帮助的,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪。
二、全国断卡行动断的是哪些卡
全国断卡行动断的是手机卡和银行卡。
手机卡包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。
“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。
行动成果
2021年5月,据央行公布的《2020年支付体系运行总体情况》显示,截至2020年末,中国共开立个人银行账户124.61亿户,同比增长10.43%,增速同比下降1.64个百分点,人均拥有银行账户数达8.9户。
2020年10月至2021年6月,全国公安机关会同检察院、法院、通讯、金融等部门联合开展“断卡”行动,共打掉“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,缴获涉诈电话卡373.3万张、银行卡56.6万张,惩戒“两卡”失信人员17.3万名,整治违规行业网点、机构1.8万家。
2021年至2021年6月,工信部部署开展“断卡2.0”专项行动,集中清理涉诈电话卡5682万张;人民银行组织开展集中整治行动,清理整治涉诈银行账户2.8亿个;中央网信办全力加强网络技术反制,封堵涉诈网址55万个。
2021年8月3日,上海警方成功捣毁一个以免费送礼物骗取实名登记手机卡的犯罪团伙,抓获以管某为首的5名犯罪嫌疑人,当场缴获电话卡1500余张。
以上内容参考:
三、断卡行动卡是指什么
1、断卡行动卡是指手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
2、2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。
3、圈内有名的反诈微信公众号“终结诈骗”就对此进行了深度分析,并认为这次不限时间的专项行动具有重要意义。因为当前电信网络诈骗持续高发,与电话卡、银行卡的“实名不实人”有着密切的关系。
四、哪些账户会断卡行动中断
“断卡”行动中的两卡是指手机卡、银行卡。银行卡既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付。
断卡原因
“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用于电信诈骗,还会被用来实施网络贩毒、网络赌博等犯罪,这些犯罪所得的钱款大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。
“断卡”行动打击对象
打击两卡买卖链条中的所有人,包括:开卡团伙,诱骗或者组织他人办卡的带队团伙,收卡团伙,以及贩卡团伙。
受到的惩戒措施有哪些?
1.电话卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。
2.银行卡方面,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,将实施惩戒措施。
其一,信用惩戒。人民银行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,违法违规行为记录到个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
其二,限制业务。5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款,不能开通微信收发红包和转账功能等等。
其三,严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。
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